El narcotráfico a gran escala es el principal motor del blanqueo de capitales en Ecuador, según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Ecuador está situado entre los dos mayores países cocaleros del mundo, Colombia y Perú, un gran porcentaje de la cocaína que producen pasa por Ecuador antes de llegar a los mercados internacionales. Esta dinámica explica por qué Ecuador decomisó el segundo mayor volumen de narcóticos en Latinoamérica durante 2022.
El floreciente tráfico de narcóticos en el país ha llevado a un importante aumento de los flujos de capital, lo cual ha llevado al fortalecimiento de las organizaciones criminales, con el consiguiente incremento de la violencia, y un salto de 85% en los homicidios . También ha aumentado la necesidad de organizaciones criminales locales que laven las ganancias ilícitas, para lo cual muchos recurren a grupos delictivos extranjeros.
«Se ha comprobado la creciente presencia de ciudadanos albaneses en las ciudades de Manta y Machala, donde compran empresas bananeras que están a punto de quebrar.
Esto les permite lavar el dinero del narcotráfico y, además, controlar el tránsito de drogas hacia Europa «
El predominio global del dólar facilita el flujo de dinero ilícito. Alrededor del 88% de las transacciones globales en divisa extranjera en abril de 2022 incluyeron el dólar, según el Banco de Pagos Internacionales.
En este contexto, las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos pueden pasar directamente a Ecuador sin necesidad de conversión, lo que facilita el lavado de dinero en comparación con la vecina Colombia, por ejemplo, donde los estrictos controles sobre las divisas son una barrera importante para los flujos financieros ilícitos.
Permeabilidad del sistema bancario ecuatoriano
Varios obstáculos estructurales que limitan la capacidad del país de perseguir a los blanqueadores, entre los que se cuentan la falta de mecanismos formales para investigar casos de lavado de dinero, limitados recursos humanos y tecnológicos y la falta de conocimiento sobre el lavado de dinero en la rama judicial.
Como resultado de esas limitaciones institucionales, el sistema bancario de Ecuador es particularmente susceptible al lavado de dinero. El estimativo más reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) informó que se lavaron alrededor de US$3.800 millones en el sistema financiero ecuatoriano durante 2021, lo cual es casi tres veces los US$1.200 millones que se movieron anualmente entre 2007 y 2016.
Además, el 85,2% de los reportes de transacciones sospechosas entre 2014 y 2018 tuvieron relación con el sector financiero. De ellos, el 62,6% ocurrió en el sector bancario.
Esto indica que los grupos criminales han identificado vacíos en el sistema bancario incluyendo el sistema de cooperativas de indígenas los han aprovechado para blanquear sus ganancias. «Si bien las autoridades bancarias han levantado alertas frente a operaciones sospechosas, estas no terminan en ningún tipo de investigación de la Fiscalía»,
¿QUE ES EL LAVADO DE DINERO?
Es un delito que consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales con el fin de conseguir ganancias descomunales para un individuo o grupo criminal. Su objetivo de hacer que los activos parezcan fruto de actividades legitimas y circulen sin problema en el sistema financiero
¿CUAL ES EL PROCESO DE LAVADO DE DINERO EN ECUADOR?
1.LA COLOCACIÓN. El lavador introduce ganancias ilegales al sistema financiero. Esto se puede hacer dividiendo grandes cantidades de efectivo en sumas más pequeñas y menos visibles que se depositan directamente en una cuenta bancaria. También suelen comprarse cheques o giros postales que posteriormente se recolectan y depositan en cuentas en otra ubicación
2. LA ESTRATIFICACIÓN. El lavador mueve los fondos para distanciarlos de su fuente y hacer que se pierda el rastro de su origen ilícito
3.LA INTEGRACIÓN. Los fondos vuelven a entrar a la economía legitima a través de la compra venta de bienes como autos y casas, por ejemplo, los fondos que transfieren a distintas cuentas que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Esto se hace para perder el rastro del dinero o llevarlo a paraísos fiscales como ocurre con varios de nuestros políticos, empresarios y ex presidentes de la Republica
¿CUALES SON LOS DELITOS QUÉ ESTAN ASOCIADOS CON EL LAVADO DE DINERO?
Tráfico de armas o de drogas, corrupción publica en la contratación de Gads y Prefecturas , trata de personas, prostitución , extorsión, piratería evasión fiscal , peculado,enriuecimiento ilicito , ciberdelitos , secuestros y extorsión etc
¿CÓMO FUNCIONA LA LINEA DE REPORTE Y PROCESO DE DENUNCIA
1.RECIBE, ORIENTA, SISTEMATIZA Y PROCESA EL REPORTE O DENUNCIA. Es la adecuada gestión de los Reportes realizados por la sociedad en general y atendidos por la autoridad correspondiente en tiempo y forma por lo general por las Fiscalías
2.GARANTIZA CONFIABILIDAD Anonimato y protección de la información de la persona denunciante
3.PRINCIPIO DE LAGALIDAD. Se rige bajo los principios de legalidad respecto de los derechos hamanos ,acceso a la información, igualdad de genero , diversidad cultural y no discriminación.
4.MECANISMO GRATUITO de la ciudadanía la 24 horas del dia
PASOS DE UNA DENUNCIA Y RECOMENDACIONES
1.Acudir presencialmente al Ministerio Publico mas cercano a su localidad0(Fiscalías)
2.Ejecutar tu denuncia en línea
3.Mecanismo gratuito a disposición de la ciudadanía las 24 horas del dia
4. Seguimiento a la denuncia y mantenerse informado de avances y actualizaciones
RECOMENDACIONES PERSONALES
1.No denunciar ante los medios comunicación porque ellos manipulan la información a su conveniencia
2.La ciudadanía universal o fronteras abiertas fue la puerta y causa para que las mafias invadan territorio ecuatoriano y amerita una reforma a la figura jurídica de la *Ciudadanía Universal*
3, Control de fronteras, de visado y puertos de entrada y salida de la droga
4.Reformas a la ley de EXTINCIÓN DE DOMINIO que solo persigue a personas y no a las fortunas de los lavadores de dinero
Ver mis videos vinculantes con este tema cuyos textos han sido publicados en la web Dede mi Trinchera de Guayaquil
1.La ciudadanía universal 2. ¿Como llegó el correísmo al Ecuador? 3.Los parásitos sociales 4-¿Como se volvió Ecuador en un narco estado? 5,El proyecto de zonas francas 6.La UAFE a Reforma
